✅Established in 2022
✅Permisos:
- Intercambio de Fiat a Cripto y de Cripto a Fiat - Admite EUR, USDT y otros activos importantes mediante transferencias SEPA y pagos con tarjeta.
- Mesa de negociación OTC - Operaciones de gran volumen facilitadas con un mayor acceso a la liquidez.
- Integración KYC y AML - Verificación de identidad automatizada y evaluación de riesgos a través de SumSub y Thomson Reuters para el cumplimiento y la prevención del fraude.
- Aplicación móvil y comercio web: plataforma de fácil uso accesible desde el ordenador y el móvil.
- Integración con SPID - Permite la autenticación segura de usuarios a través del Sistema Público de Identidad Digital (SPID) de Italia.
ACTIVOS CLAVE Y ASOCIACIONES
- Asociación Institucional Kraken
- Contrato Pro Business con Payward Ltd (Kraken) para servicios avanzados de negociación.
- Acceso exclusivo a la mesa OTC para operadores institucionales y de alto patrimonio neto.
Infraestructura bancaria
- Cuatro IBAN dedicados para realizar transacciones fiat sin problemas:
- Irlanda (transacciones en EUR)
- Reino Unido (transacciones en GBP)
- Italia (transacciones SEPA nacionales)
- San Marino (Jurisdicción bancaria alternativa)
Tecnología y propiedad intelectual
- Software propio de negociación de criptomonedas
- Plataforma totalmente propia, desarrollada y escalable para compras y ventas de criptomonedas.
- Diseñado para transacciones de alta seguridad, ejecución de órdenes en tiempo real y agregación de liquidez.
- Marco de cumplimiento AML & KYC
- Actualización de manuales y directrices para adaptarlos a la normativa de la UE en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Integración total con SumSub y Thomson Reuters para mejorar la evaluación de riesgos.
CONDICIONES DE VENTA
- Venta de acciones: 100% acciones disponibles para su adquisición.
Bienes incluidos:
- Registro OAM y licencia operativa completa.
- Toda la tecnología, propiedad intelectual e infraestructura comercial.
- Relaciones bancarias existentes e IBAN.
- Sitio web, marca y activos de marketing digital.
