Empresa de categoría 4 del DIFC
Actividades reguladas: - Concertación de operaciones - Asesoramiento financiero Hechos destacados: - 2025 Tasas pagadas: Todas las tasas anuales de la licencia del DIFC y de la DFSA están totalmente pagadas. - Espacio de oficinas de primera categoría: Asegurado en el DIFC, el contrato de arrendamiento expira en noviembre de 2026. El contrato de arrendamiento es directamente con DIFC Property Services y puede ser actualizado a espacios más grandes si se requiere expansión. - [...]
FSCA CAT1 con servidor principal MT5
En proceso de actualización a CAT2 Incluye: Cuenta bancaria, proveedores de criptomonedas y pagos con tarjeta (Visa/Mastercard), EFT SA Oficina física en Sudáfrica Transferencia rápida y cambio de titularidad Gastos (opcional): Servidor MT5: $13.500 (cancelable) Alojamiento: $2.500 (cancelable) Director local, Persona clave (CAT2), Cumplimiento, Contabilidad: $13.500 (puede quedarse) Alquiler de oficina: $5.000 Vendedor motivado
Licencia de agentes de valores de Seychelles
Tipo de licencia: Licencia completa, incluyendo CFDs, Acciones, Opciones, etc. Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2024 Estado: No activa Situación de la empresa: En regla Cuentas bancarias: Ninguna Otros pagos: Ninguno Equipo: Directores, funcionarios y UBO están dispuestos a quedarse Salarios mensuales: $3k USD por director (2 directores), $3k USD por accionista (total $6k USD) Gastos mensuales: $6k [...]
Licencia de agente de inversiones de Mauricio
Tipo: Concesionario de servicio completo (excluida la suscripción) Licencia expedida: Marzo 2024 Historial operativo: Ninguno Datos bancarios: Mauritius Bank (B2C y B2B) Soluciones de procesamiento de pagos disponibles (Visa, MasterCard, AMEX) Plataformas: MT4/MT5 Marca blanca disponible previa solicitud (coste adicional) Datos del accionista: Ciudadano de la UE de Letonia El accionista puede permanecer el tiempo que sea necesario para las verificaciones o la ejecución de documentos
Sudáfrica Empresa con licencia FSP CAT I
Licencia concedida: Finales de 2024 Historial intachable: La empresa nunca ha tenido ninguna actividad Productos y actividades con licencia: Derivados Depósitos a corto y largo plazo Instituciones de inversión colectiva Ventajas operativas: Operar como correduría de divisas y aceptar fondos de clientes directamente en cuentas bancarias segregadas Personas clave y director local: Ya establecido Proveedor local de servicios de cumplimiento: Totalmente [...]
Creador de mercado australiano AFSL
Autorizaciones en virtud de la licencia: Proporcionar asesoramiento sobre productos financieros para: Productos de pago no monetarios. Derivados (limitados a intereses en contratos de divisas). Contratos de divisas. Negociar productos financieros: Emitir, aplicar, adquirir, variar o enajenar: Productos de pago distintos del efectivo. Derivados (contratos sobre divisas). Contratos sobre divisas. Actuar por cuenta ajena para los productos anteriores. Realizar un mercado [...]
Licencia de agente de valores de la FSA de Seychelles
Licencia expedida: 8 de marzo de 2022 - Expediente limpio y al día. Estado: Totalmente activa y en regla. Cumplimiento de la normativa: Todas las declaraciones presentadas ante la FSA de Seychelles. Banca: Cuenta bancaria operativa en Seychelles. Historial limpio: Cero reclamaciones. Cumplimiento: Funcionario de cumplimiento local en activo. Dirección: Director no nacional autorizado (con sede en Grecia). Un UBO último y [...]
Agente de inversiones en Mauricio
Aspectos destacados: Empresa con licencia: Empresa de Mauricio titular de una licencia de concesionario de servicios completos (excluida la suscripción). Alcance de la licencia: Permite servicios de corretaje y creación de mercado para divisas y CFD. Licencia emitida: 2023. Actividad limitada: Prestó servicios a 4 clientes; actualmente está inactiva y no mantiene relaciones con clientes. Historial limpio: Sin problemas regulatorios o de cumplimiento. Infraestructura bancaria: Estableció segregación corporativa y de clientes [...]
Empresa sudafricana con licencia PSF
Detalles de la licencia Categoría: Categoría 1 Proveedor de Servicios Financieros (FSP) Fecha de aprobación de la licencia: Diciembre 2024 Incluye: Cuenta bancaria activa Personal clave Directores: Abierto a permanecer en la empresa Individuos clave: La licencia permite operaciones con los siguientes instrumentos financieros: Instrumentos del mercado monetario Acciones Obligaciones y deuda titulizada Warrants, certificados y otros instrumentos [...]
CIF regulado por la CySEC con licencia STP
Constituida en 2015, con licencia desde 2016 Sin problemas con CySEC Oficina totalmente equipada con personal experimentado Licencia STP para operaciones de trading sin fisuras Estado actual: Inactivo
