SRO suiza con criptobanco y mesa OTC
SRO suiza con Crypto Bank & OTC Desk Visión general de la empresa: AG suiza autorizada con sede en Ginebra Licencia reglamentaria: SRO / Crypto Banking Banca: Banco corresponsal comercial privado suizo con rampas de entrada y salida compatibles con cripto Detalles operativos: Director de banca residente en Suiza y responsable de cumplimiento en funciones Administración corporativa completa: Contables, auditores financieros y auditores de cumplimiento [...]
MSB global
MSB con licencia completa registrada en: Canadá (FINTRAC) EE.UU. (FinCEN + opción estatal) Reino Unido, Nigeria, Kenia, Sudáfrica (2022-2023) Cumplimiento: Política ALD y de evaluación de riesgos en vigor. Banca: Citibank Ecobank Providus Ibanfirst Wise Freemarket Nube de divisas Proveedores de liquidez: Velocity Trading Rand Merchant Bank Integración de criptomonedas: Kraken Pro Circle Mint (USDC) Pagos de terceros: Apaylo BVNK Ibanra [...]
EMI
Características principales: Licencia: FCA Expedida hace más de 3 años, respaldada por software propietario. Propiedad: 100% de acciones disponibles para la compra. Estado operativo: Actualmente no operativo sin clientes activos. Cuentas de salvaguarda: Cibanco (México): Activa Embank: Onboarding in process Programas principales: MasterCard (Emisión de tarjetas): Activo e integrado. MasterCard (Adquisición): Activable en 2 meses. UnionPay (Adquisición y emisión de tarjetas): Activo pero no integrado (integración [...]
Licencia internacional LATAM PSP & European Crypto
✅Empresa estructurada para operar en los sectores financiero y de criptomonedas con presencia en múltiples jurisdicciones clave. Esta empresa ha sido diseñada para facilitar el acceso al mercado mundial y cuenta con una sólida infraestructura operativa tanto en los servicios financieros de pago tradicionales como en el espacio de las criptomonedas. ✅Emisión de IBAN (CVU), envío, recepción y transferencia; ✅Incluye plataforma ✅Local ARS, instant [...]
Sistema de pago autorizado
- Posee una licencia de IME válida del Banco Nacional de Georgia. - Incluye una amplia infraestructura y productos informáticos. - Apta para el juego. - Los principales servicios de la empresa incluyen: Dinero electrónico: servicios de emisión de dinero electrónico; Monedero y cuenta electrónicos multidivisa: una cómoda herramienta de almacenamiento y gestión de fondos; QR Cash Out: un innovador sistema de retirada de fondos; [...]
Pequeña entidad de pago
- Regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). - Sociedad limitada por acciones del Reino Unido. - Entidad constituida en 2015. - Registrada y con licencia desde 2020. - Lista para su adquisición inmediata. - Opciones de servicio mejoradas: Configuración de vía rápida para un sitio web orientado al cliente y una aplicación móvil (Actualmente en curso). - Actualización de la licencia: Fácil camino de actualización a Autorizada [...]
SPI
- La empresa tiene historial comercial. - La empresa no cotiza actualmente. - País: Inglaterra (Reino Unido). - Tipo de sociedad: UK Sociedad limitada por acciones. - Tipo de licencia: Small Payment Institution (SPI). - Regulador : Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Hechos destacados: - Empresa registrada en 2017. - Cuenta bancaria GBP, EUR y USD. [...]
Entidad autorizada MSO
- Incorporated: 2016. - Con licencia desde: 2019. - Próxima Prolongación de Licencia: Hasta agosto de 2025. - Cuenta bancaria de la empresa: Abierta en Hong Kong. - Sistemas: Sistema Money OneExchange, Sistema de detección: Screen-X AML/CRM Solutions. - Situación financiera: Sin deudas ni pasivos. - Gastos operativos mensuales: Alquiler (2 tiendas) y Director/Oficial de Cumplimiento (CO) (2 tiendas). Actividades: - Servicio de cambio de moneda. - Servicio de remesas. Red ClearSky [...]
Banco autorizado
- Licencia expedida por la FSU. - Regulado por la Ley de Banca Offshore 1996/97. - Las Licencias Bancarias Offshore emitidas por la Unidad de Servicios Financieros son Licencias Bancarias Completas equivalentes a la Clase A en otras jurisdicciones. - Permite la Banca de Criptomonedas (una de las únicas jurisdicciones que lo permite actualmente). - 1 empleado actual. - En [...]
Proveedor de servicios financieros
Shell de 10 años de antigüedad que opera como consorcio financiero. - Cotiza en D&B, Experian (informes de crédito), DTC (uno de los mayores depositarios de valores del mundo que presta servicios de liquidación) y el Departamento del Tesoro de EE.UU. - Incluye un token criptográfico que cotiza actualmente en la bolsa birdeye.so Token. - Puede ser utilizado para la oferta de monedas para recaudar los fondos necesarios para cumplir con los estados [...]
