Seychelles SDL con MT5
Establecido: Noviembre de 2017 Con licencia como: Agente de valores en Seychelles Oficina registrada: Seychelles El equipo incluye: Directores, Cumplimiento, Riesgo, Finanzas, Back Office, Marketing, Atención al cliente Socio bancario: ABSA Bank Proveedores de servicios de pago (PSP): Amplia red que incluye Skrill, Payretailers, Directa24, Zotapay, Perfect Money, etc. Entidades de dinero electrónico (EMI): Alpha FX, Ecommbx, ISXPay, Equals Money, etc. Jurisdicciones permitidas: Global, excluyendo EEE y EE.UU. Coste mensual total: 10.000 euros (excluyendo [...]
Negocios de transferencia de dinero AUSTRAC
Registrada en AUSTRAC desde hace varios años, cumple todos los requisitos. Puede actuar como PSP y ofrecer soluciones de pago globales. Incluye sitio web, servicios de monedero electrónico y aplicaciones móviles (si es necesario). Cuenta en un banco de primera línea, compatible con las tecnologías financieras. Cumplimiento de KYC/AML completado por un bufete de abogados australiano. Empresa en buen estado, sin antecedentes comerciales. Propietario de venta, ya que están operando [...]
Empresa de categoría 4 del DIFC
Actividades reguladas: - Concertación de operaciones - Asesoramiento financiero Hechos destacados: - 2025 Tasas pagadas: Todas las tasas anuales de la licencia del DIFC y de la DFSA están totalmente pagadas. - Espacio de oficinas de primera categoría: Asegurado en el DIFC, el contrato de arrendamiento expira en noviembre de 2026. El contrato de arrendamiento es directamente con DIFC Property Services y puede ser actualizado a espacios más grandes si se requiere expansión. - [...]
FSCA CAT1 con servidor principal MT5
En proceso de actualización a CAT2 Incluye: Cuenta bancaria, proveedores de criptomonedas y pagos con tarjeta (Visa/Mastercard), EFT SA Oficina física en Sudáfrica Transferencia rápida y cambio de titularidad Gastos (opcional): Servidor MT5: $13.500 (cancelable) Alojamiento: $2.500 (cancelable) Director local, Persona clave (CAT2), Cumplimiento, Contabilidad: $13.500 (puede quedarse) Alquiler de oficina: $5.000 Vendedor motivado
Sociedad de cartera luxemburguesa
Establecidas y prestigiosas: ideales para mantener filiales, gestionar activos y estructurar inversiones internacionales. Capital desembolsado: CHF 700.000 (totalmente desembolsado) - Sólida base financiera. Ventajas de la jurisdicción - Entorno favorable a los negocios, acceso al tratado de la UE y ventajas fiscales. Cumplimiento de la normativa - Pleno cumplimiento de la legislación y la normativa luxemburguesas. Fácil proceso de traspaso - Transición de propiedad sin problemas. Ideal para [...]
Servicios bancarios y de pago suizos
Licencia y software: Licencia: Licencia para-bancaria según AMLA (Art. 2, párrafo 3), en regla. Software: Licencia perpetua de plena propiedad para una plataforma multifuncional de servicios bancarios y de pago (sin cuotas recurrentes de software). Capacidades: Transferencias bancarias SEPA y SWIFT. Tarjetas de débito prepagadas. Cuentas IBAN para el pago de facturas y transferencias internacionales. Transferencias internas de usuario a usuario. Apertura de cuentas multidivisa y AML-KYC [...]
Licencia de agentes de valores de Seychelles
Tipo de licencia: Licencia completa, incluyendo CFDs, Acciones, Opciones, etc. Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2024 Estado: No activa Situación de la empresa: En regla Cuentas bancarias: Ninguna Otros pagos: Ninguno Equipo: Directores, funcionarios y UBO están dispuestos a quedarse Salarios mensuales: $3k USD por director (2 directores), $3k USD por accionista (total $6k USD) Gastos mensuales: $6k [...]
Licencia de agente de inversiones de Mauricio
Tipo: Concesionario de servicio completo (excluida la suscripción) Licencia expedida: Marzo 2024 Historial operativo: Ninguno Datos bancarios: Mauritius Bank (B2C y B2B) Soluciones de procesamiento de pagos disponibles (Visa, MasterCard, AMEX) Plataformas: MT4/MT5 Marca blanca disponible previa solicitud (coste adicional) Datos del accionista: Ciudadano de la UE de Letonia El accionista puede permanecer el tiempo que sea necesario para las verificaciones o la ejecución de documentos
Sudáfrica Empresa con licencia FSP CAT I
Licencia concedida: Finales de 2024 Historial intachable: La empresa nunca ha tenido ninguna actividad Productos y actividades con licencia: Derivados Depósitos a corto y largo plazo Instituciones de inversión colectiva Ventajas operativas: Operar como correduría de divisas y aceptar fondos de clientes directamente en cuentas bancarias segregadas Personas clave y director local: Ya establecido Proveedor local de servicios de cumplimiento: Totalmente [...]
Sello Verde de Curaçao
- País de la licencia: Curaçao; - Fecha de concesión de la licencia: Abril 2024; - Cuentas bancarias: cuenta bancaria abierta en Kingdom Bank; - Sitio web: сlient to bring their own domain which should be compliant with new Curacao licensing regime; - Dormant since Incorporation; - In Good Standing; - Number of active players: none, company was never operational [...]
