Licencia de agente de inversiones de Mauricio
Tipo: Concesionario de servicio completo (excluida la suscripción) Licencia expedida: Marzo 2024 Historial operativo: Ninguno Datos bancarios: Mauritius Bank (B2C y B2B) Soluciones de procesamiento de pagos disponibles (Visa, MasterCard, AMEX) Plataformas: MT4/MT5 Marca blanca disponible previa solicitud (coste adicional) Datos del accionista: Ciudadano de la UE de Letonia El accionista puede permanecer el tiempo que sea necesario para las verificaciones o la ejecución de documentos
Sudáfrica Empresa con licencia FSP CAT I
Licencia concedida: Finales de 2024 Historial intachable: La empresa nunca ha tenido ninguna actividad Productos y actividades con licencia: Derivados Depósitos a corto y largo plazo Instituciones de inversión colectiva Ventajas operativas: Operar como correduría de divisas y aceptar fondos de clientes directamente en cuentas bancarias segregadas Personas clave y director local: Ya establecido Proveedor local de servicios de cumplimiento: Totalmente [...]
Sello Verde de Curaçao
- País de la licencia: Curaçao; - Fecha de concesión de la licencia: Abril 2024; - Cuentas bancarias: cuenta bancaria abierta en Kingdom Bank; - Sitio web: сlient to bring their own domain which should be compliant with new Curacao licensing regime; - Dormant since Incorporation; - In Good Standing; - Number of active players: none, company was never operational [...]
Creador de mercado australiano AFSL
Autorizaciones en virtud de la licencia: Proporcionar asesoramiento sobre productos financieros para: Productos de pago no monetarios. Derivados (limitados a intereses en contratos de divisas). Contratos de divisas. Negociar productos financieros: Emitir, aplicar, adquirir, variar o enajenar: Productos de pago distintos del efectivo. Derivados (contratos sobre divisas). Contratos sobre divisas. Actuar por cuenta ajena para los productos anteriores. Realizar un mercado [...]
VASP eslovaco
Licencia de criptointercambio (Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny) Autoriza a los titulares a facilitar el intercambio de una criptodivisa por otra a cambio de una comisión (Crypto/Crypto). Licencia de monedero electrónico criptográfico (Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny) Permite a las personas jurídicas o sucursales en Eslovaquia prestar servicios de custodia de monederos virtuales/criptográficos, gestionándolos en nombre de los clientes. Los titulares de ambas autorizaciones [...]
Licencia de agente de valores de la FSA de Seychelles
Licencia expedida: 8 de marzo de 2022 - Expediente limpio y al día. Estado: Totalmente activa y en regla. Cumplimiento de la normativa: Todas las declaraciones presentadas ante la FSA de Seychelles. Banca: Cuenta bancaria operativa en Seychelles. Historial limpio: Cero reclamaciones. Cumplimiento: Funcionario de cumplimiento local en activo. Dirección: Director no nacional autorizado (con sede en Grecia). Un UBO último y [...]
OSR suiza con registro VASP
Ubicación: Recientemente constituida en Zúrich (Suiza). Actividad: La empresa nunca ha realizado operaciones. Situación reglamentaria: Registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en una organización suiza de autorregulación (SRO). Operaciones bancarias: Cuentas operativas: Raiffeisen Bank. Banco InCore. Cuenta ómnibus: En InCore Bank.
Agente de inversiones en Mauricio
Aspectos destacados: Empresa con licencia: Empresa de Mauricio titular de una licencia de concesionario de servicios completos (excluida la suscripción). Alcance de la licencia: Permite servicios de corretaje y creación de mercado para divisas y CFD. Licencia emitida: 2023. Actividad limitada: Prestó servicios a 4 clientes; actualmente está inactiva y no mantiene relaciones con clientes. Historial limpio: Sin problemas regulatorios o de cumplimiento. Infraestructura bancaria: Estableció segregación corporativa y de clientes [...]
Empresa sudafricana con licencia PSF
Detalles de la licencia Categoría: Categoría 1 Proveedor de Servicios Financieros (FSP) Fecha de aprobación de la licencia: Diciembre 2024 Incluye: Cuenta bancaria activa Personal clave Directores: Abierto a permanecer en la empresa Individuos clave: La licencia permite operaciones con los siguientes instrumentos financieros: Instrumentos del mercado monetario Acciones Obligaciones y deuda titulizada Warrants, certificados y otros instrumentos [...]
Sociedad suiza de gestión de activos
Licencia de la FINMA en 2023 Ventajas clave: Prestar servicios de gestión de activos, incluidos valores y derivados. Gestionar fondos fuera de Europa, hasta 1M CHF. Detalles de la empresa: Domiciliada en el cantón de Vaud (Lausana). Registro limpio y sin actividad previa. Acuerdos EAM con: Vontobel Swissquote UBP Cuenta bancaria operativa en Banque Cantonale Vaudoise. Capital mínimo obligatorio: 100K CHF (totalmente [...]
