Sudáfrica Empresa con licencia FSP CAT I

Licencia concedida: Finales de 2024 Historial intachable: La empresa nunca ha tenido ninguna actividad Productos y actividades con licencia: Derivados Depósitos a corto y largo plazo Instituciones de inversión colectiva Ventajas operativas: Operar como correduría de divisas y aceptar fondos de clientes directamente en cuentas bancarias segregadas Personas clave y director local: Ya establecido Proveedor local de servicios de cumplimiento: Totalmente [...]

Sello Verde de Curaçao

- País de la licencia: Curaçao; - Fecha de concesión de la licencia: Abril 2024; - Cuentas bancarias: cuenta bancaria abierta en Kingdom Bank; - Sitio web: сlient to bring their own domain which should be compliant with new Curacao licensing regime; - Dormant since Incorporation; - In Good Standing; - Number of active players: none, company was never operational [...]

Creador de mercado australiano AFSL

Autorizaciones en virtud de la licencia: Proporcionar asesoramiento sobre productos financieros para: Productos de pago no monetarios. Derivados (limitados a intereses en contratos de divisas). Contratos de divisas. Negociar productos financieros: Emitir, aplicar, adquirir, variar o enajenar: Productos de pago distintos del efectivo. Derivados (contratos sobre divisas). Contratos sobre divisas. Actuar por cuenta ajena para los productos anteriores. Realizar un mercado [...]

VASP eslovaco

  Licencia de criptointercambio (Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny) Autoriza a los titulares a facilitar el intercambio de una criptodivisa por otra a cambio de una comisión (Crypto/Crypto). Licencia de monedero electrónico criptográfico (Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny) Permite a las personas jurídicas o sucursales en Eslovaquia prestar servicios de custodia de monederos virtuales/criptográficos, gestionándolos en nombre de los clientes. Los titulares de ambas autorizaciones [...]

Licencia de agente de valores de la FSA de Seychelles

  Licencia expedida: 8 de marzo de 2022 - Expediente limpio y al día. Estado: Totalmente activa y en regla. Cumplimiento de la normativa: Todas las declaraciones presentadas ante la FSA de Seychelles. Banca: Cuenta bancaria operativa en Seychelles. Historial limpio: Cero reclamaciones. Cumplimiento: Funcionario de cumplimiento local en activo. Dirección: Director no nacional autorizado (con sede en Grecia). Un UBO último y [...]

OSR suiza con registro VASP

Ubicación: Recientemente constituida en Zúrich (Suiza). Actividad: La empresa nunca ha realizado operaciones. Situación reglamentaria: Registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en una organización suiza de autorregulación (SRO). Operaciones bancarias: Cuentas operativas: Raiffeisen Bank. Banco InCore. Cuenta ómnibus: En InCore Bank.

Agente de inversiones en Mauricio 

Aspectos destacados: Empresa con licencia: Empresa de Mauricio titular de una licencia de concesionario de servicios completos (excluida la suscripción). Alcance de la licencia: Permite servicios de corretaje y creación de mercado para divisas y CFD. Licencia emitida: 2023. Actividad limitada: Prestó servicios a 4 clientes; actualmente está inactiva y no mantiene relaciones con clientes. Historial limpio: Sin problemas regulatorios o de cumplimiento. Infraestructura bancaria: Estableció segregación corporativa y de clientes [...]

Empresa sudafricana con licencia PSF

Detalles de la licencia Categoría: Categoría 1 Proveedor de Servicios Financieros (FSP) Fecha de aprobación de la licencia: Diciembre 2024 Incluye: Cuenta bancaria activa Personal clave Directores: Abierto a permanecer en la empresa Individuos clave: La licencia permite operaciones con los siguientes instrumentos financieros: Instrumentos del mercado monetario Acciones Obligaciones y deuda titulizada Warrants, certificados y otros instrumentos [...]

Sociedad suiza de gestión de activos

Licencia de la FINMA en 2023 Ventajas clave: Prestar servicios de gestión de activos, incluidos valores y derivados. Gestionar fondos fuera de Europa, hasta 1M CHF. Detalles de la empresa: Domiciliada en el cantón de Vaud (Lausana). Registro limpio y sin actividad previa. Acuerdos EAM con: Vontobel Swissquote UBP Cuenta bancaria operativa en Banque Cantonale Vaudoise. Capital mínimo obligatorio: 100K CHF (totalmente [...]

CIF regulado por la CySEC con licencia STP 

Constituida en 2015, con licencia desde 2016 Sin problemas con CySEC Oficina totalmente equipada con personal experimentado Licencia STP para operaciones de trading sin fisuras Estado actual: Inactivo