Listo el criptointercambio polaco
Incorporado: Diciembre 2023 Estado: Historial limpio, sin actividad previa Políticas AML en vigor MLRO designado y dispuesto a quedarse Director de la UE disponible para quedarse (por una tarifa adicional) Acuerdo con SumSub Cuenta comercial aprobada con Kraken Cuentas B2B y C2B aprobadas con IME lituano Asistencia en la incorporación de cuentas adicionales Orientación y apoyo en el cumplimiento de la normativa MiCA
Licencia de agente de inversiones de Mauricio
Aspectos destacados: Licencia comercial global - Empresa en regla Apta para productos FOREX/CFD Emitida en 2023 - Lista para operar 2 Directores idóneos - Aprobados por la FSC Accionista/vendedor de EAU Auditor aprobado - De conformidad con las directrices de la FSC MLRO y DMLRO en funcionamiento - Conformes y aprobados por la FSC Oficina totalmente amueblada en Mauricio - Instalación aprobada por la FSC Secretario de la empresa - Gestión de todas las [...]
Grupo de corretaje de divisas con licencia
Licencias y marco normativo: Mauricio (FSC) - Operaciones de intermediación EAU (SHAMS Freezone) - Entidad comercializadora SVG (FSA) - Cobertura normativa ampliada Soluciones bancarias y de pago: Cuentas bancarias en Mauricio (Bank One), EAU (Mashreq NEO, Emirates NBD) y Reino Unido (Equals Money) Capital Wallet - Capacidades de criptopago Pagos habilitados para Visa, MasterCard, Apple Pay y [...]
EUOPEAN Institución de dinero electrónico
Recién autorizada - Sin actividades pasadas, lo que garantiza una adquisición limpia y sin riesgos Cuentas de clientes preparadas - Agilice las operaciones desde el primer día Regulada y conforme - Totalmente autorizada y alineada con la normativa financiera Escalable y personalizable - Preparada para pagos digitales, emisión de dinero electrónico, divisas y mucho más Ubicación estratégica - Benefíciese de una sólida supervisión regulatoria a la vez que accede [...]
VASP en Lituania - Totalmente equipado con banca y cambio de divisas
Cuenta bancaria multidivisa (CAD, AUD, SEPA y SEPA INSTANT) Cuentas de criptointercambio (Bybit, OKX) Cuentas de pago (Stripe, PayPal, MoonPay) Sitio web con T&Cs, KYC, Política de privacidad Software interno de criptointercambio web
Casino en línea operativo MGA B2C
Entidad comercial establecida: Empresa con sede en Malta con un historial financiero limpio y sin pasivos. Licencia MGA B2C: Válida hasta 2028, garantizando estabilidad y crecimiento a largo plazo. Oportunidad llave en mano: Listo para operaciones inmediatas con estructuras de cumplimiento en su lugar. Alcance del mercado: La licencia permite dirigirse a múltiples mercados europeos y más allá. Qué incluye: Empresa totalmente registrada con sede en Malta. Licencia MGA B2C activa válida hasta 2028. Documentación completa y [...]
Casino en línea de Curaçao Sello Naranja
Más de 10 soluciones de pago a bordo: Interac, Jeton, Directa 24, Mifinity, Neteller, Skrill, Cashtocode, Neosurf, Fulgurpay, Gumballpay, ¡y más! Agente de Pagos Chipriota Historial Limpio - Sin Pasivos Powered by BetConstruct Platform Fácil Transferencia de Propiedad
Seychelles SDL con MT5
Establecido: Noviembre de 2017 Con licencia como: Agente de valores en Seychelles Oficina registrada: Seychelles El equipo incluye: Directores, Cumplimiento, Riesgo, Finanzas, Back Office, Marketing, Atención al cliente Socio bancario: ABSA Bank Proveedores de servicios de pago (PSP): Amplia red que incluye Skrill, Payretailers, Directa24, Zotapay, Perfect Money, etc. Entidades de dinero electrónico (EMI): Alpha FX, Ecommbx, ISXPay, Equals Money, etc. Jurisdicciones permitidas: Global, excluyendo EEE y EE.UU. Coste mensual total: 10.000 euros (excluyendo [...]
Negocios de transferencia de dinero AUSTRAC
Registrada en AUSTRAC desde hace varios años, cumple todos los requisitos. Puede actuar como PSP y ofrecer soluciones de pago globales. Incluye sitio web, servicios de monedero electrónico y aplicaciones móviles (si es necesario). Cuenta en un banco de primera línea, compatible con las tecnologías financieras. Cumplimiento de KYC/AML completado por un bufete de abogados australiano. Empresa en buen estado, sin antecedentes comerciales. Propietario de venta, ya que están operando [...]
Empresa de categoría 4 del DIFC
Actividades reguladas: - Concertación de operaciones - Asesoramiento financiero Hechos destacados: - 2025 Tasas pagadas: Todas las tasas anuales de la licencia del DIFC y de la DFSA están totalmente pagadas. - Espacio de oficinas de primera categoría: Asegurado en el DIFC, el contrato de arrendamiento expira en noviembre de 2026. El contrato de arrendamiento es directamente con DIFC Property Services y puede ser actualizado a espacios más grandes si se requiere expansión. - [...]
