Seychelles SDL con MT5
Establecido: Noviembre de 2017 Con licencia como: Agente de valores en Seychelles Oficina registrada: Seychelles El equipo incluye: Directores, Cumplimiento, Riesgo, Finanzas, Back Office, Marketing, Atención al cliente Socio bancario: ABSA Bank Proveedores de servicios de pago (PSP): Amplia red que incluye Skrill, Payretailers, Directa24, Zotapay, Perfect Money, etc. Entidades de dinero electrónico (EMI): Alpha FX, Ecommbx, ISXPay, Equals Money, etc. Jurisdicciones permitidas: Global, excluyendo EEE y EE.UU. Coste mensual total: 10.000 euros (excluyendo [...]
Negocios de transferencia de dinero AUSTRAC
Registrada en AUSTRAC desde hace varios años, cumple todos los requisitos. Puede actuar como PSP y ofrecer soluciones de pago globales. Incluye sitio web, servicios de monedero electrónico y aplicaciones móviles (si es necesario). Cuenta en un banco de primera línea, compatible con las tecnologías financieras. Cumplimiento de KYC/AML completado por un bufete de abogados australiano. Empresa en buen estado, sin antecedentes comerciales. Propietario de venta, ya que están operando [...]
Empresa de categoría 4 del DIFC
Actividades reguladas: - Concertación de operaciones - Asesoramiento financiero Hechos destacados: - 2025 Tasas pagadas: Todas las tasas anuales de la licencia del DIFC y de la DFSA están totalmente pagadas. - Espacio de oficinas de primera categoría: Asegurado en el DIFC, el contrato de arrendamiento expira en noviembre de 2026. El contrato de arrendamiento es directamente con DIFC Property Services y puede ser actualizado a espacios más grandes si se requiere expansión. - [...]
FSCA CAT1 con servidor principal MT5
En proceso de actualización a CAT2 Incluye: Cuenta bancaria, proveedores de criptomonedas y pagos con tarjeta (Visa/Mastercard), EFT SA Oficina física en Sudáfrica Transferencia rápida y cambio de titularidad Gastos (opcional): Servidor MT5: $13.500 (cancelable) Alojamiento: $2.500 (cancelable) Director local, Persona clave (CAT2), Cumplimiento, Contabilidad: $13.500 (puede quedarse) Alquiler de oficina: $5.000 Vendedor motivado
Licencia de agentes de valores de Seychelles
Tipo de licencia: Licencia completa, incluyendo CFDs, Acciones, Opciones, etc. Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2024 Estado: No activa Situación de la empresa: En regla Cuentas bancarias: Ninguna Otros pagos: Ninguno Equipo: Directores, funcionarios y UBO están dispuestos a quedarse Salarios mensuales: $3k USD por director (2 directores), $3k USD por accionista (total $6k USD) Gastos mensuales: $6k [...]
Licencia de agente de inversiones de Mauricio
Tipo: Concesionario de servicio completo (excluida la suscripción) Licencia expedida: Marzo 2024 Historial operativo: Ninguno Datos bancarios: Mauritius Bank (B2C y B2B) Soluciones de procesamiento de pagos disponibles (Visa, MasterCard, AMEX) Plataformas: MT4/MT5 Marca blanca disponible previa solicitud (coste adicional) Datos del accionista: Ciudadano de la UE de Letonia El accionista puede permanecer el tiempo que sea necesario para las verificaciones o la ejecución de documentos
Sudáfrica Empresa con licencia FSP CAT I
Licencia concedida: Finales de 2024 Historial intachable: La empresa nunca ha tenido ninguna actividad Productos y actividades con licencia: Derivados Depósitos a corto y largo plazo Instituciones de inversión colectiva Ventajas operativas: Operar como correduría de divisas y aceptar fondos de clientes directamente en cuentas bancarias segregadas Personas clave y director local: Ya establecido Proveedor local de servicios de cumplimiento: Totalmente [...]
Creador de mercado australiano AFSL
Autorizaciones en virtud de la licencia: Proporcionar asesoramiento sobre productos financieros para: Productos de pago no monetarios. Derivados (limitados a intereses en contratos de divisas). Contratos de divisas. Negociar productos financieros: Emitir, aplicar, adquirir, variar o enajenar: Productos de pago distintos del efectivo. Derivados (contratos sobre divisas). Contratos sobre divisas. Actuar por cuenta ajena para los productos anteriores. Realizar un mercado [...]
Licencia de agente de valores de la FSA de Seychelles
Licencia expedida: 8 de marzo de 2022 - Expediente limpio y al día. Estado: Totalmente activa y en regla. Cumplimiento de la normativa: Todas las declaraciones presentadas ante la FSA de Seychelles. Banca: Cuenta bancaria operativa en Seychelles. Historial limpio: Cero reclamaciones. Cumplimiento: Funcionario de cumplimiento local en activo. Dirección: Director no nacional autorizado (con sede en Grecia). Un UBO último y [...]
Agente de inversiones en Mauricio
Aspectos destacados: Empresa con licencia: Empresa de Mauricio titular de una licencia de concesionario de servicios completos (excluida la suscripción). Alcance de la licencia: Permite servicios de corretaje y creación de mercado para divisas y CFD. Licencia emitida: 2023. Actividad limitada: Prestó servicios a 4 clientes; actualmente está inactiva y no mantiene relaciones con clientes. Historial limpio: Sin problemas regulatorios o de cumplimiento. Infraestructura bancaria: Estableció segregación corporativa y de clientes [...]
