Швейцарские платежные и банковские услуги

Лицензия и программное обеспечение: Лицензия: Парабанковская лицензия в соответствии с AMLA (ст. 2, п. 3), в хорошем состоянии. Программное обеспечение: Полностью принадлежащая компании бессрочная лицензия на многофункциональную платформу для предоставления платежных и банковских услуг (без периодических платежей за программное обеспечение). Возможности: Банковские переводы SEPA и SWIFT. Предоплаченные дебетовые карты. Счета IBAN для оплаты счетов и международных электронных переводов. Внутренние денежные переводы от пользователя к пользователю. Открытие мультивалютных и AML-KYC счетов [...].

Лицензия дилеров по ценным бумагам Сейшельских островов

Тип лицензии: Полная лицензия, включая CFD, акции, опционы и т.д. Выдана 3 декабря 2024 года Статус: Не активна Статус компании: В хорошем состоянии Банковские счета: Нет Другие платежи: Нет Команда: Директора, офицеры и UBO готовы остаться Ежемесячные зарплаты: $3k USD за директора (2 директора), $3k USD за акционера (всего $6k USD) Ежемесячные расходы: $6k [...].

Лицензия инвестиционного дилера Маврикия

  Тип: Дилер с полным спектром услуг (за исключением андеррайтинга) Лицензия выдана: Март 2024 г. История деятельности: Нет Банковские реквизиты: Маврикийский банк (B2C и B2B) Доступны решения по обработке платежей (Visa, MasterCard, AMEX) Платформы: MT4/MT5 White Label по запросу (за дополнительную плату) Информация об акционерах: Гражданин ЕС из Латвии Акционер может оставаться в компании столько, сколько необходимо для верификации или оформления документов

Южная Африка Лицензированная компания FSP CAT I

Лицензия получена: Конец 2024 г. Безотказная деятельность: Компания никогда не вела никакой деятельности Лицензируемые продукты и виды деятельности: Деривативы Краткосрочные и долгосрочные депозиты Схемы коллективного инвестирования Операционные преимущества: Работа в качестве FX-брокера и прием клиентских средств непосредственно на сегрегированные банковские счета Ключевые лица и местные директора: Уже есть Местный поставщик комплаенс-услуг: Полностью готовый [...].

Зеленая печать Кюрасао

- Страна лицензии: Кюрасао; - Дата лицензирования: апрель 2024; - Банковские счета: банковский счет открыт в Kingdom Bank; - Веб-сайт: клиент должен предоставить свой собственный домен, который должен соответствовать новому режиму лицензирования Кюрасао; - недействующий с момента регистрации; - в хорошем состоянии; - количество активных игроков: нет, компания никогда не работала [...].

Австралийский маркет-мейкер AFSL

Полномочия по лицензии: Предоставлять консультации по финансовым продуктам: Безналичных платежных продуктов. Производные финансовые инструменты (ограниченные долями в валютных контрактах). Валютные контракты. Осуществлять сделки с финансовыми продуктами: Выпуск, применение, приобретение, изменение или отчуждение: Безналичные платежные продукты. Производные (валютные контракты). Валютные контракты. Действовать от имени других лиц в отношении вышеуказанных продуктов. Выводить на рынок [...].

Словацкий VASP

  Лицензия на криптообмен (Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny) Позволяет владельцам содействовать обмену одной криптовалюты на другую за определенную плату (Crypto/Crypto). Лицензия на криптовалютный электронный кошелек (Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny) Позволяет юридическим лицам или филиалам в Словакии предоставлять кастодиальные услуги для виртуальных/криптовалютных кошельков, управляя ими от имени клиентов. Обладатели обоих разрешений [...].

Лицензия дилера по ценным бумагам FSA Сейшельских островов

  Лицензия выдана: 8 марта 2022 г. - Чистая и актуальная запись. Статус: Полностью активна и находится в хорошем состоянии. Соответствие нормативным требованиям: Все декларации поданы в FSA Сейшельских островов. Банковские услуги: Действующий банковский счет на Сейшельских островах. Чистая история: Ноль жалоб. Соответствие требованиям: Действующий местный сотрудник по соблюдению нормативных требований. Руководство: Утвержденный директор (базируется в Греции). Один конечный UBO и [...].

Швейцарская СРО с регистрацией VASP

Местонахождение: Недавно зарегистрирована в Цюрихе, Швейцария. Деятельность: Компания никогда не вела никакой деятельности. Регуляторный статус: Зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в швейцарской саморегулируемой организации (SRO). Банковская деятельность: Операционные счета: Райффайзен Банк. InCore Bank. Омнибусный счет: Открыт в InCore Bank.

Инвестиционный дилер Маврикия 

Основные моменты: Лицензированная компания: Маврикийская компания, имеющая лицензию дилера с полным спектром услуг (за исключением андеррайтинга). Сфера действия лицензии: Разрешает брокерские услуги и услуги маркет-мейкинга для FX и CFD. Выдана лицензия: 2023. Ограниченная деятельность: Обслуживала 4 клиентов; в настоящее время неактивна и не имеет текущих отношений с клиентами. Чистая история: Никаких проблем с соблюдением нормативных требований. Банковская инфраструктура: Созданы корпоративные и клиентские сегрегированные [...].